財經,財經台,財經新聞-*ST美利:第五屆董事會第二十四次會議決議公告

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公告日期:2012-11-17  中冶美利紙業股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告  證券代碼:000815 證券簡稱:*ST 美利 公告編號:2012-074  中冶美利紙業股份有限公司  第五屆董事會第二十四次會議決議公告  本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整,沒  有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  中冶美利紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會  第二十四次會議以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關  資料已於 2012 年 11 月 5 日分別以直接送達或郵件方式送達各位董  事、監事及高級管理人員,表決截止時間為 2012 年 11 月 16 日中午  12 點。會議應參加表決的的董事 9 人,實際表決的董事 9 人,會議  的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議審議並通過瞭如  下事項:  關於召開中冶美利紙業股份有限公司 2012 年第四次臨時股東大  會的議案。  表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權。  具體內容詳見《中冶美利紙業股份有限公司 2012 年第四次臨時  股東大會通知》。  中冶美利紙業股份有限公司董事會  二 0 一二年十一月十七日  1(交易所)

(來源:中金在線編輯部)


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