財經,財經台,財經新聞-順鑫農業:第五屆董事會第二十九次會議決議公告

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公告日期:2012-11-19  北京順鑫農業股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告  股票簡稱:順鑫農業 股票代碼:000860 公告編號:2012-045  北京順鑫農業股份有限公司  第五屆董事會第二十九次會議決議公告  本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒  有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  北京順鑫農業股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第五屆董事  會第二十九次會議通知於 2012 年 11 月 6 日以當面送達的方式通知瞭公司全體董  事、監事,會議於 2012 年 11 月 16 日在順鑫國際商務中心 12 層會議室召開,會  議應出席董事 9 人,實際出席董事 9 人,公司 3 名監事列席會議。本次會議符合  《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議通過瞭如下決議:  一、審議通過瞭《關於北京順鑫農業股份有限公司控股子公司北京順鑫佳  宇房地產開發有限公司收購包頭市金瑞房地產開發有限責任公司股權》的議案。  為進一步優化北京順鑫佳宇房地產開發有限公司(以下簡稱“順鑫佳宇”)  的控股子公司包頭市金瑞房地產開發有限責任公司的  股權結構,提高順鑫佳宇資產利用率,順鑫佳宇與北京金瑞房地產開發有限公司  於 2012 年 11 月 14 日簽署瞭《股權轉讓協議》,由順  鑫佳宇出資 3800 萬元收購包頭金瑞 23.1%的股權。股權轉讓完畢後,順鑫佳宇  持有包頭金瑞 100%股權,包頭金瑞成為順鑫佳宇的全資子公司。  本次交易以北京天健興業資產評估有限公司(以下簡稱“天健興業”)出具的  《北京順鑫佳宇房地產開發有限公司擬收購包頭市金瑞房地產開發有限責任公  司股權項目資產評估報告書》(天興評報字(2012)第 761 號)的評估價值為定  價依據。經資產基礎法評估,包頭市金瑞房地產開發有限責任公司總資產賬面價  值為 43,889.24 萬元,評估價值為 47,000.96 萬元,增值 3,111.72 萬元,增值率  7.09%;總負債賬面價值為 30,440.54 萬元,評估價值為 30,440.54 萬元,無增減  變化;凈資產賬面價值為 13,448.70 萬元,評估價值為 16,560.42 萬元,增值 3,111.72  萬元,增值率 23.14%。即截至評估基準日 2012 年 9 月 30 日包頭市金瑞房地產  北京順鑫農業股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告  開發有限責任公司的全部股東權益的評估價值為 16,560.42 萬元。本次交易以凈  資產評估價值為定價依據,股權轉讓比例為 23.01%,經雙方協商成交價格為 3800  萬元。  順鑫佳宇將在《股權轉讓協議》簽署並經雙方董事會或股東大會審議同意,  取得北京市順義區國有資產監督管理委員會批準同意日起30日內,將全部股權轉  讓價款匯入北京金瑞指定的賬戶。該協議經雙方董事會或股東會審議同意、北京  市順義區人民政府國有資產監督管理委員會批準同意並經各方簽字、蓋章,後生  效。  表決結果:有效表決票數 9 票。其中同意票 9 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。  北京順鑫農業股份有限公司  董事會  2012年11月16日(交易所)

(來源:中金在線編輯部)


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